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ebet官网:不要盲目相信天花乱坠的承诺

时间:2020/5/12 7:34:28   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:首先,网络和跨国界是显而易见的。依靠互联网和聊天工具来进行交易,并使用在线支付工具来收集和支付资金,风险迅速而广泛地传播。一些罪犯通过租用海外服务器来建立网站,以对本国居民进行非法活动。一些人声称已经获得了聊天工具组中海外高质量区块链项目的投资额度,并可以代表他们进行投资,这很可...
首先,网络和跨国界是显而易见的。依靠互联网和聊天工具来进行交易,并使用在线支付工具来收集和支付资金,风险迅速而广泛地传播。一些罪犯通过租用海外服务器来建立网站,以对本国居民进行非法活动。一些人声称已经获得了聊天工具组中海外高质量区块链项目的投资额度,并可以代表他们进行投资,这很可能是欺诈活动。从这些非法活动中骗取的大部分资金流向国外,这使得监督和追踪变得困难。

其次,它具有欺骗性,诱人性和秘密性。一些人用热点的概念进行宣传,另一些人用名人的“平台”进行宣传,以“糖果”之类的空投作为诱惑,声称“货币的价值只会上升而不会下降”,并且“投资周期短,收益高,风险低”,具有强烈的煽动性。在实践中,犯罪分子通过操纵幕后所谓的虚拟货币价格趋势,设置获利和现金提取门槛等来非法获利。此外,一些无法无天的组织还以各种名称发行了经过翻新的虚拟货币,或者在高度秘密和混乱的共享经济的旗帜下炒作虚拟货币。

例如,国际金融市场最近经历了巨大的波动。一些平台已经开始大肆宣传“虚拟货币是除黄金和白银之外的避风港资产”的概念。但是,实际情况是价格的急剧下跌给消费者造成了巨大损失。不仅如此,这些平台还通过诸如机器人程序刷入和数据篡改之类的行为在虚拟货币交易市场中创造了“繁荣”的幻觉。诱使消费者进入后,该平台将使用各种市场操纵方法来夺取消费者财产。

第三,存在各种非法风险。通过公开宣传,犯罪分子以“静态收入”(货币升值收益)和“动态收入”(线下开发收益)为诱饵诱骗公众投资,引诱投资者和开发人员加入,并不断扩大资金池,其中包括非法集资,金字塔销售,欺诈和其他非法行为。

包括中国银行业监督管理委员会在内的五个部门已经提醒消费者,这些活动是“金融创新”的头,本质上是“借用新旧”的庞氏骗局。资金的运作很难长期维持。公众应该理性地看待区块链,不要盲目相信奢侈的承诺,而应该树立正确的投资理念并有效地提高风险意识。对发现违法犯罪线索的,可以积极向有关部门举报。

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